30
01 2015
994

A fost selectată compania internaţională care va investiga sectorul bancar

Banca Naţională a Moldovei a selectat o companie internaţională cu renume care va efectua o investigaţie specială în cele trei bănci aflate sub administraţia BNM, a menţionat Dorin Drăguţanu. La prima etapă a investigaţiei, care va dura patru săptămâni, compania va analiza tranzacţiile suspecte din aceste bănci, persoanele implicate, va stabili care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate şi va veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen mai îndelungat, care va permite Republicii Moldova să le recupereze. „Compania nu va substitui obligaţiile BNM în calitate de regulator în sistemul bancar, nici cele ale organelor de anchetă, care trebuie să stabilească gradul de infracţionalitate în acţiunile unor conducători ai acestor bănci. Dar ea are capacităţi de expertiză în investigarea tranzacţiilor internaţionale”, a specificat guvernatorul BNM.

via | Banca Naţională a Moldovei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.