25
02 2015
797

Casele de schimb valutar activează cu încălcări

O casă de schimb valutar de pe strada Mircea cel Bătrân din capitală a fost verificată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. În urma „vizitei” efectuate de oamenii legii, aceștia au descoperit mai multe încălcări în ce privește activitatea casei de schimb.

Potrivit raportului, în casa de schimb trebuiau să fie aproape 5 mii de dolari și 266 de mii de lei, însă de facto erau doar 14 mii de lei și 16 mii de dolari, informează Agora.

Mai mult, în cazul casei de schimb valutar la ghişeu era plasat anunțul „Nu-s lei”. În urma verificării activităţii, s-a stabilit, casa de schimb valutar activează cu încălcarea prevederilor legii cu privire la reglementarea valutară.

În cadrul controlului, ofițerii de investigații au constatat, conform raportului „X”, că în casierie trebuia să fie următoarea valută: dolari SUA — 4 883, peste 2 700 de euro, peste 518 000 de ruble rusești, peste 1 000 de lei românești și peste 266 000 de lei moldovenești. Însă, de facto în casierie erau peste 14 000 de lei moldovenești, peste 16 000 de dolari SUA, peste 2 700 de euro, peste 522 000 de ruble rusești și peste 2 600 de lei românești.

Cazul este investigat de Inspectoratul Național de Investigații pentru acumularea probelor şi luarea unei decizii conform legislaţiei în vigoare.

Totoodată au fost atenţionaţi, în scop profilactic, mai mulţi agenţi economici care activează în domeniul caselor de schimb valutar. În cazul în care vor încălca şi vor specula cu refuzul de a vinde şi a cumpăra monedă naţională sau valută, vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare pînă la retragerea licenţei de activitate.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.