Știri
Через сеть фирм-фантомов госбюджету нанесен ущерб в 12 млн леев
«В страну ввезено товаров на 75 млн леев. Ни одного бана в виде уплаты налогов в казну перечислено не было. Фирмы-получатели, существовавшие лишь на бумаге, после ввоза товаров в РМ, немедленно исчезали»,- пояснил прокурор.
«Учредители предприятий-однодневок найдены. Это бедняки, которым за $100 предлагали «дать на время» их документы. По нашим данным, они не догадывались, что на их имена открыты компании с миллионными оборотами»,- сказал Бусуйок. По его словам, к преступным деяниям однозначно причастны бывший директор ЖДМ (Виталие Струнэ – «И.») и один из начальников управления. Прокурор, упорно не называя имен чиновников, сообщил, что на счете банка за пределами Молдовы обнаружены 400 тыс. евро, которые, как представляется следствию, были теми «премиальными», что предназначались чиновникам. Он подтвердил, что без «поддержки на самом верху» такого масштаба сделки и на протяжении столь длительного периода были бы невозможны.
«Сейчас оба лица имеют статус обвиняемых, в их отношении ведется расследование. Из привлеченных по делу пяти подозреваемых двое скрылись из Молдовы, а еще трое находятся под подпиской о невыезде. Арестовано 12 банковских счетов и часть имущества, принадлежавшего мошенникам»,- сообщил прокурор транспортной прокуратуры, сказав, что у следствия пока нет доказательств того, что тогдашний министр транспорта и дорожной инфраструктуры Анатол Шалару знал о деятельности подчиненных.
via www.infotag.md
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
1623 vizualizări
Data publicării:
12 Februarie /2014 16:28
Domeniu:
Noutăți
Etichete:
ЖДМ | уклонение от уплаты налогов | физические лица | предприятия | мошенничество
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.