Эксперты приступили к расследованию ситуации в трех молдавских банках

Știri

Эксперты приступили к расследованию ситуации в трех молдавских банках

Эксперты компании Kroll Associates UK Limited (Kroll), зарегистрированной в Великобритании, прибыли в Кишинев и приступили в среду к расследованию ситуации в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которых Национальный банк (НБМ) ввел специальное администрирование. Как уже сообщал "Инфотаг", компания была отобрана НБМ на основании проведенного международного конкурса. Итоги расследования будут представлены через четыре недели. Английские эксперты проведут предварительное расследование сделок трех банков на миллиарды леев, чтобы выявить возможные мошеннические схемы и определить способы возмещения активов. По словам президента НБМ Дорина Дрэгуцану, на первом этапе расследования, которое продлится месяц, Kroll проанализирует подозрительные сделки трех банков, задействованных в них лиц, установит финансовые потоки и представит предложения по разработке долгосрочной стратегии, позволяющей избегать в дальнейшем подобных нарушений. "Компания займется экспертизой международных сделок трех банков и ни в коей мере не нарушит полномочий НБМ как регулятора банковской системы, а также параллельного расследования Генеральной прокуратуры", - сказал он. В ноябре 2014 г. НБМ выявил "сделки в особо крупных размерах" между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которые вызвали у него подозрения. Тогда же НБМ ввел внешнее управление в первых двух банках, назначив своих управляющих и запретив ряд операций. В минувшую пятницу прокуроры и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски в офисах членов Административного совета Bаncа de Economi и Bаncа Socialа, а также у экономических агентов, которые получили подозрительные кредиты. По словам главы Управления по уголовному расследованию НЦБК Богдана Зумбряну ущерб оценивается в 10,9 млрд леев в случае Bаncа de Economi и в 17 млрд леев - Bаncа Socialа.

via | www.infotag.md

1545 vizualizări

Data publicării:

11 Februarie /2015 16:32

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

эксперты | НБМ | компании | расследование

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri