11
02 2015
1050

Эксперты приступили к расследованию ситуации в трех молдавских банках

Эксперты компании Kroll Associates UK Limited (Kroll), зарегистрированной в Великобритании, прибыли в Кишинев и приступили в среду к расследованию ситуации в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которых Национальный банк (НБМ) ввел специальное администрирование.

Как уже сообщал «Инфотаг», компания была отобрана НБМ на основании проведенного международного конкурса. Итоги расследования будут представлены через четыре недели. Английские эксперты проведут предварительное расследование сделок трех банков на миллиарды леев, чтобы выявить возможные мошеннические схемы и определить способы возмещения активов.

По словам президента НБМ Дорина Дрэгуцану, на первом этапе расследования, которое продлится месяц, Kroll проанализирует подозрительные сделки трех банков, задействованных в них лиц, установит финансовые потоки и представит предложения по разработке долгосрочной стратегии, позволяющей избегать в дальнейшем подобных нарушений.

«Компания займется экспертизой международных сделок трех банков и ни в коей мере не нарушит полномочий НБМ как регулятора банковской системы, а также параллельного расследования Генеральной прокуратуры», — сказал он.

В ноябре 2014 г. НБМ выявил «сделки в особо крупных размерах» между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которые вызвали у него подозрения. Тогда же НБМ ввел внешнее управление в первых двух банках, назначив своих управляющих и запретив ряд операций.

В минувшую пятницу прокуроры и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски в офисах членов Административного совета Bаncа de Economi и Bаncа Socialа, а также у экономических агентов, которые получили подозрительные кредиты. По словам главы Управления по уголовному расследованию НЦБК Богдана Зумбряну ущерб оценивается в 10,9 млрд леев в случае Bаncа de Economi и в 17 млрд леев — Bаncа Socialа.

via | www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.