05
02 2015
1244

Investigația companiei ”Kroll” în cazul BEM începe săptămâna viitoare

Compania americană Kroll Associates UK Limited, înregistrată în Marea Britanie,cea care va investiga tranzacţiile de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, va începe analiza săptămâna viitoare și va dura patru săptămâni. Acest lucru a fost anunțat de către guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu. Potrivit lui Drăguțanu, ”aceasta va fi o investigație-fulger, iar scopul este de a identifica și de a obține o înțelegere mai bună a ceea ce se întâmplă”. ”Experții vor determina ce persoane fizice și juridice sunt implicate în aceste tranzacții dubioase, unde s-au oprit aceste active, banii scoși din sistemul bancar din țară. Experții vor evalua și cât de posibilă este recuperarea activelor.Patru săptămâni este un termen prea mic pentru a se reuși recuperarea propriu-zisă a activelor”, a precizat Drăguțanu. Guvernatorul a mai adăugat că experții Kroll Associates UK Limited, vor utiliza și rapoartele prezentate de administratorii speciali ai BNm de la cele trei bănci. Realitatea.md amintește că premierul Iurie Leancă a dispus o investigație cu angajarea unor companii internaţionale cu credibilitatea necesară, dar și cu competența necesară, pentru a evalua exact care este situația în sistemul bancar din Moldova și, în mod special, la BEM. Ulterior, BNM a selectat compania Kroll Associates UK Limited, în cadrul căreia activează mai mulți foști angajați ai FBI, procuraturii și poliției Statelor Unite ale Americii. Compania selectată de Banca Națională este specializată în servicii de securitate, spionaj financiar și evaluarea riscurilor, precum și spălarea banilor.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.