29
09 2016
681

Lista cu offshoruri, întocmită de autoritățile moldovenești, unde nu este recomandat să aveți afaceri

A fost publicată lista jurisdicțiilor cu grad sporit de risc și care nu implementează standarde internaționale de transparență. Astfel, există 84 de jurisdicții, adică offshoruri, pe care Comisia Națională a Pieței Financiare le-a identificat ca fiind riscante.

Din lista aprobată fac parte orașul Campione din Italia, Tangier, o regiune din Maroc, dar și insulele Madeira, Antile Olandeze, Bermude, Mariane, Virgine, Cook și Man. De asemenea, în listă se mai regăsesc Iran, Kenya, Libera, Maroc, Paraguay, Singapore, Sri Lanka, Emiratele Arabe Unite, dar și Turcia.

Cu risc sporit sunt trecute în listă și Malta, Andorra și Cipru. Lista CNPF a fost publicată în Monitorul Oficial la 16 septembrie. O listă aproape similară a fost întocmită anterior și de BNM.

Prin Legea nr. 31 din 07.03.2013 au fost introduse modificări care interzic deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncilor de către persoanele rezidente în jurisdictiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență.



via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.