16
07 2015
1009

НЦБК нашел доказательства причастности ”Caravita Co” SRL к отмыванию денег из BEM

”Caravita Co” SRL причастна к отмыванию денег из ВЕМ. Соответствующие доказательства были найдены НЦБК и будут прикреплены к уголовному делу. Об этом заявил начальник отдела НЦБК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.

В результате проведенных сегодня обысков, которые продолжаются и в настоящее время, были найдены доказательства, в том числе материальные, а также носители информации, подтверждающей причастность ”Caravita Co” SRL к схеме по отмыванию денег, в том числе денег, имеющих отношение к кредитам ВЕМ.

Он уточнил, что дело также параллельно расследуется властями Румынии.

via | rtr.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.