14
02 2017
920

Organizarea jocurilor de noroc, evaziune fiscală și salarii ”în plic”

Patru persoane sunt reținute sub acuzația de organizare ilegală a jocurilor de noroc online, evaziune fiscală și achitarea salariilor în plic. Într-o conferință de presă, procurorii Valeriu Bodean și Ion Neguriță au declarat că statul a fost prejudiciat cu milioane de lei. Persoanele reținute cu vârste între 28 şi 50 de ani și au amenajat o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică sofisticată prin care se asigura conectarea la internet. Jocurile de noroc se realizau online, prin intermediul unui site care putea fi accesat doar de pe IP-uri din afara Republicii Moldova. Potrivit procurorilor, societatea cu răspundere limitată înregistrată declara că activează ca și „centru de telefonie”, în realitate presta servicii de „jocuri de noroc online”. În companie activau peste 80 de angajați în regim non-stop, în trei ture. Persoanele reținute sunt: administratorul societății, managerul de sală, administratorul rețelei IT și managerul de personal. Pe numele a trei dintre ei s-a aplicat arest preventiv pentru 30 de zile. În cazul celui de-al patrulea învinuit instanța urmează să se pronunțe astăzi. Datele obținute de către procurori şi ofițerii SIS indică că pentru serviciile prestate agentul economic achita angajaților salariul oficial în proporție de circa 30%, celelalte 70% – „în plic”. Ca urmare a evaziunii fiscale, anual au fost ratate încasării la bugetul de stat de milioane de lei. În timpul perchezițiilor efectuate la adrese de domiciliu, la o companie IT şi la cazinoul clandestin, au fost ridicate sume băneşti în proporții deosebit de mari, achitate neoficial angajatelor companiei, purtători de informație, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale. Conform legislației în vigoare, sume bănește în proporții deosebit de mari se consideră sumele ce depășesc 40 de salarii medii lunare pe economie, adică aproximativ 220.000 de lei.


via | www.ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.