12
11 2015
497

Percheziţii de amploare în cadrul unui dosar de contrabandă

Poliţiştii şi procurorii au descins la domiciliile, depozite, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, efectuând concomitent peste 30 de percheziţii în mun. Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării, în cadrul unui dosar vizând contrabanda în proporţii deosebit de mari.

În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi speciale de investigații a fost identificat un grup criminal organizat în scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari.

Activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obţinute prin contrabandă prin intermediul a 7 centre comerciale bine cunoscute şi mai multe gherete din piaţa ”Calea Basarabiei” din capitală.

Deşi marca comercială este una, subdiviziunile comerciale sînt înregistrate după diferiţi agenţi economici cu o evidenţă contabilă unică.

În cadrul acţiunilor de investigaţie au fost identificaţi până la moment 9 membri ai acestei grupări, fiecare având rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor (vamale şi fiscale). Dintre aceştia fac parte 4 femei şi 5 bărbaţi cu vârste cuprinse între 32 și 67 de ani.

Pe măsura derulării acţiunilor de documentare şi anchetă vor fi oferite informaţii suplimentare, anunță Serviciul de presă al Procuraturii Generale.


via | interlic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.