13
10 2015
544

Первое уголовное дело о махинациях в ВЕМ передано в суд

Первое уголовное дело в расследовании о выводе денег из Banca de Economii передано в суд после того, как обвиняемые признали свою вину. Следствие ведётся еще по 18 делам.

Управляющего компании «Каравита» обвиняют в отмывании денег и причинении банку ущерба в особо крупных размерах.

Согласно прокурорам, обвиняемый утаил внушительную сумму, выведенную из BEM и попытался её вернуть путём мошеннических схем. Сейчас он находится под арестом.

Если администратора фирмы признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование дел в отношении его соучастников продолжается.

via | ru.publika.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.