Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Știri

Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației din acest domeniu vor fi reglementate printr-o lege specială, proiectul acesteia fiind votat de Parlament în lectură finală. Prevederile actului se vor aplica faptelor, inclusiv acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au scopul încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului. Potrivit documentului, autorităţile naţionale competente de punerea în aplicare a prevederilor legii sunt Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Organele cu funcţii de supraveghere vor fi obligate să informează Serviciul, în termen de 24 de ore, dacă pe parcursul controalelor pe care le efectuează la entităţile raportoare sau în oricare alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La rândul său, Serviciul va putea iniția procedura de control a entităților în rezultatul obținerii informației de la organele cu funcții de supraveghere sau a altor autorități privind presupusa încălcare a legislației, precum și din oficiu, în baza informațiilor obținute potrivit Legii nr.308. Amenzile ce vor fi aplicate de organele competente variază între 4 500 lei și echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro pentru persoanele fizice și de la 50 mii lei până la echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro entităților raportoare. Termenul de tragere la răspundere constituie 5 ani din momentul comiterii încălcării.

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1120 vizualizări

Data publicării:

25 Mai /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

spalare de bani | proiect de lege | sanctionare | parlamentul RM | monitorul.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri