09
01
2017

944

Unități de schimb valutar, sancționate anul trecut de Banca Națională
Aproximativ 100 de unități de schimb valutar au fost sancționate pe parcursul anului trecut, ca urmare a 595 de controale efectuate de specialiștii Băncii Naționale a Moldovei.
În urma controalelor efectuate în perioada menționată, la 97 (16,30 %) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:
- raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
- 3 retrageri a licenței de activitate;
- 29 suspendări de activitate;
- 5 amenzi;
- 60 avertismente.
via | bani.md
-
Domeniu: