Dorin Drăguțanu spune la ce etapă este investigația Kroll

Opinii

Dorin Drăguțanu spune la ce etapă este investigația Kroll

Prima parte din cea de-a doua etapă a investigației Kroll este la aproape de finalizare. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către guvernatorul Băncii Națioanle a Moldovei, Dorin Drăguțanu. Potrivit lui, într-un viitor nu foarte îndepărtat, BNM va oferi mai multe informații despre această etapă a investigației, informații care vor fi coordonate cu compania contractată. În prezent, Kroll efectuează o investigație multilaterală și transfrontalieră, iar guvernatorul BNM se arată mulțumit de munca întreprinsă de companie. Contractul cu consorțiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson, pentru cea de a doua etapă a investigației, a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani. Evenimentul a avut loc pe data de 5 octombrie, cu 11 zile înainte de anunțarea începerii procesului de lichidare a băncilor comerciale Banca de Economii, Banca Socială și UNIBANK, scrie bani.md. În acest timp, compania trebuie să „indentifice persoanele care au controlat băncile, persoanele care auorganizat fraudele, care au implementat fraudele, cei au benefiat de pe parcursul fraudelor”, anunțase anterior Guvernatorul BNM. Potrivit guvernatorului interimar, s-ar putea ca aceeași persoană să fie implicată în toate aceste proceduri sau doar în una dintre ele. De asemenea, companiile vor investiga fluxurile financiare internaționale, se vor ocupa de localizarea activelor - depozite bancare, vile, mașini, iahturi și va depune eforturi pentru recuperarea acestora. Totodată, în realizarea acestor activități s-a recomandat o interacțiune cât mai strânsă cu ancheta, astfel încât materialele colectate să fie incluse în procese de urmărire penală realizate de autoritățile din Moldova și să fie utilizate în instanțele de judecată. Consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson este singurul care și-a prezentat disponibilitatea de a participa la cea de-a doua etapă de investigații.

via | www.realitatea.md

1331 vizualizări

Data publicării:

04 Februarie /2016 14:22

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Dorin Drăguţanu | investigatie | raport | Kroll

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Opinii