Генпрокурор: Сделка по Banca de Economii не опротестована государством

Opinii

Генпрокурор: Сделка по Banca de Economii не опротестована государством

Сделка по продаже акций Banca de economii до сих пор не опротестована представителями государства, - сказал в интервью порталу enews.md, опубликованном в пятницу, генеральный прокурор Корнелиу Гурин. Как передает агентство «Инфотаг», он отметил, что «хищение должно быть заявлено собственником, то есть государством и акционерами». Должна быть предоставлена информация о том, что именно похищено. Заявлений, составленных должным образом, у нас нет, сделка о продаже акций не опротестована. А парламент, высший представительный орган Молдовы, подтвердил сделку по эмиссии, постановлением №227 от 3 октября 2013 г., - напомнил он. По словам Гурина, дела против бывшего руководства Banca de economii, обвиняемого в нарушении процедур выдачи кредитов в 2010-2012 гг., находятся в суде. Недавно в суд направлено еще несколько дел о хищении средств против руководителей местных подразделений банка, - сказал он. Коснувшись вопроса об отмывании денег из России через молдавские банки, генпрокурор пояснил, что первые случаи зафиксированы еще в 2010 г. Возможно, тогда тестировалась схема. Мы обратились к российским коллегам о предоставлении нам помощи, но нам не ответили на запрос, сославшись на недостаток представленной нами информации, - сказал чиновник. Гурин объяснил, что отмывание денег – это следствие другого преступления, например, неуплаты налогов. У нас же нет достаточных доказательств, что переведенные через молдавские банки деньги были получены незаконным путем. Судьями Высшей судебной палаты были проверены гражданские дела, касающиеся данных переводов. Выяснилось, что некоторые решения судьями вынесены законно, они не аннулированы до сих пор, но есть и сфальсифицированные вердикты. Сегодня мы ждем информации от коллег из стран Евросоюза по фактам перевода денег на оффшорные счета, - сказал генпрокурор. via | infotag.md

1373 vizualizări

Data publicării:

21 Octombrie /2014 13:12

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Banca de Economii | отмывание денег | оффшорные счета

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Opinii