Știri
Aplicarea măsurilor restrictive internaționale: Formularul de raportare a fondurilor a fost publicat
În Monitorul Oficial din 25 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.164 din 11 aprilie 2024 cu privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Amintim, entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, au obligația de raportare a fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale.
Prin Ordinul publicat a fost aprobat Formularul de raportare a fondurilor și resurselor economice, precum și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și transmitere a formularului respectiv. Formularul se completează separat pentru fiecare fond/resursă economică implicate într-o tranzacție sau activitate suspect ai subiecților restricțiilor sau persoanei asociate acestora.
Formularul de raportare se completează și se remite Serviciului Fiscal de Stat doar în cazul identificării unor probe, informații documentate cu privire la faptul că printr-o activitate sau tranzacție se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale.
Astfel, în formularul de raportare, în capitolul 1 vor fi incluse date generale ca: denumire și codul fiscal al entității, data raportării și organul cu funcții de supraveghere a autorității raportoare.
În capitolul 2 se indică date despre fondurile și resursele economice raportate: codul operațiunii în cadrul cărora au fost identificate fondurile, tipul operațiunii, tipul fondurilor și resurselor economice, valoarea operațiunii în cifre, codul valutei în care a fost efectuată operațiunea (din 3 cifre conform Clasificatorului BNM), echivalentul în MDL, descrierea obiectului tranzacționat, data efectuării operațiunii. În capitolul 3 vor fi menționate datele despre plățile operațiunii, în capitolul 4 - date despre reprezentantul părții, în cazul în care operațiunea se efectuează prin intermediul persoanei împuternicite, iar în capitolul 5 - date despre persoana responsabilă pentru completarea și transmiterea formularului.
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
656 vizualizări
Data publicării:
25 Aprilie /2024 13:42
Catalogul tematic
Noutăți fiscale
Etichete:
Fond | procesul de raportare | masuri restrictive
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.