Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) будет получать данные о средствах физлиц, определенных в рамках процедур косвенной оценки доходов. Соответствующие поправки в законодательство инициировал Национальный антикоррупционный центр. Ведомство предлагает ряд изменений и дополнений в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в другие законодательные акты, которые позволят укрепить потенциал и повысить эффективность ARBI, а также упразднить пробелы в законодательстве. В частности, согласно поправкам, Государственная налоговая служба будет предоставлять копию декларации об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012 г., представленной согласно процедуре декларирования имеющихся денежных средств, по письменному заявлению физического лица, представившего данную декларацию, или по требованию ARBI. Заявление о выдаче копии будет рассматриваться в течение 15 календарных дней с момента его регистрации. Копия декларации вручается физлицу только после подписания налогоплательщиком декларации об ответственности за конфиденциальность полученной информации. Предлагается уточнить действующую в Уголовном кодексе процедуру расширенной конфискации. Уголовно-процессуальный кодекс дополнен новыми терминами – «эффективный бенефициар» и «параллельные финансовые расследования», внесены коррективы в порядок исполнения постановления или решения о наложении ареста на имущество. Например, арестованные транспортные средства, вне зависимости от их стоимости, а также другое имущество стоимостью до 4 000 у.е., за исключением недвижимости, должны изыматься безоговорочно. В соответствии с поправками в Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, ARBI будет наделено рядом новых полномочий, предоставляющих право наложения ареста на имущество, полученное преступным путем (в том числе на основании письменного запроса иностранного компетентного органа) на более длительный срок. Консультации по проекту проводятся до 1 октября 2019 г.

via | infomarket.md