Косвенная оценка доходов физлиц. ARBI получит доступ к информации

Știri

Косвенная оценка доходов физлиц. ARBI получит доступ к информации

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) будет получать данные о средствах физлиц, определенных в рамках процедур косвенной оценки доходов. Соответствующие поправки в законодательство инициировал Национальный антикоррупционный центр. Ведомство предлагает ряд изменений и дополнений в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в другие законодательные акты, которые позволят укрепить потенциал и повысить эффективность ARBI, а также упразднить пробелы в законодательстве. В частности, согласно поправкам, Государственная налоговая служба будет предоставлять копию декларации об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012 г., представленной согласно процедуре декларирования имеющихся денежных средств, по письменному заявлению физического лица, представившего данную декларацию, или по требованию ARBI. Заявление о выдаче копии будет рассматриваться в течение 15 календарных дней с момента его регистрации. Копия декларации вручается физлицу только после подписания налогоплательщиком декларации об ответственности за конфиденциальность полученной информации. Предлагается уточнить действующую в Уголовном кодексе процедуру расширенной конфискации. Уголовно-процессуальный кодекс дополнен новыми терминами – «эффективный бенефициар» и «параллельные финансовые расследования», внесены коррективы в порядок исполнения постановления или решения о наложении ареста на имущество. Например, арестованные транспортные средства, вне зависимости от их стоимости, а также другое имущество стоимостью до 4 000 у.е., за исключением недвижимости, должны изыматься безоговорочно. В соответствии с поправками в Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, ARBI будет наделено рядом новых полномочий, предоставляющих право наложения ареста на имущество, полученное преступным путем (в том числе на основании письменного запроса иностранного компетентного органа) на более длительный срок. Консультации по проекту проводятся до 1 октября 2019 г.

via | infomarket.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1139 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2019 11:02

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Косвенные методы | физлицо | доходы | ARBI

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri