16
11 2015
770

Opt unități de schimb valutar, sancționate de Banca Națională

Banca Națională a Moldovei a publicat informația privindind suspendarea/ retragerea a licenţelor caselor de schimb valutar/ hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate.

Aceste măsuri au fost luate drept urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2015 și sunt prezentate la situaţia din 12 noiembrie 2015.

Astfel, de la începutul anului curent, opt unități de schimb valutar au avut parte de suspendarea activității pentru un termen de până la 60 de zile, conform datelor prezentate în continuare.

Unitățile de schimb valutar
Nr. d/oDenumirea
unităţii de
schimb valutar
Datele licenţei
eliberate de BNM
(în cazul caselor
de schimb valutar
şi hotelurilor)
Adresa de
desfăşurare a
activităţii unităţii
de schimb valutar
Hotărîrea BNM privind:
— suspendarea / retragerea licenţei
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
— limitarea efectuării operaţiunilor de schimb
valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale
băncilor licenţiate)
Perioada suspendări
licenţei caselor de schimb
valutar (hotelurilor) /
limitării efectuării operaţiunilor
de schimb valutar de către
punctele de schimb valutar ale
băncilor licenţiate
123456
1Casa de schimb
valutar „Protanir” S.R.L.
Seria BNM
,nr.000620 din
14.05.2014
bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,
128,mun.Chişinău
Hotărîrea Consiliului
de administraţie al BNM
nr.46 din 26.02.2015 cu privire
la suspendarea activităţii pe termen
de 60 zile
05.03.2015 – 03.05.2015
2Casa de schimb
valutar „Claris-Schimb”
S.R.L.
Seria BNM,
nr.000635 din
27.01.2015
str.Calea Orheiului,
127/1,mun.Chişinău
Hotărîrea Consiliului de administraţie
al BNM nr.70 din 26.03.2015 cu
privire lasuspendarea activităţii pe
termen de 60 zile
27.03.2015 – 25.05.2015
3Casa de schimb valutar „Schimb Rapid” S.R.L.Seria BNM,nr.000625 din 14.08.2014bd.Decebal, 21/6,
mun.Chişinău
Hotărîrea Consiliului de
administraţie
al BNM nr.141 din 28.05.2015
cu privire la suspendarea activităţii
pe termen de 40 zile
04.06.2015 – 13.07.2015
4Casa de schimb valutar „Lunaria Aurum” S.R.L.Seria BNM,nr.000633 din 14.01.2015bd.Biruința, 21,
or.Criuleni
Hotărîrea Consiliului de administraţie
al BNM nr.160 din 18.06.2015
cu privire la suspendarea
activităţii pe termen de 60 zile
26.06.2015 – 24.08.2015
5Casa de schimb valutar „Vitara Lux” S.R.L.Seria BNM,nr.000622 din 10.06.2014str.B.Voievod, 2, ap.76,mun.ChişinăuHotărîrea Consiliului de administraţie
al BNM nr.150 din 11.06.2015 cu
privire la suspendarea
activităţii pe termen de 60 zile
01.07.2015 – 29.08.2015
6Casa de schimb valutar „Valuta Express” S.R.L.Seria BNM,nr.000314 din 08.05.2009str.Ştefan Vodă, 14,
or.Cantemir
Hotărîrea Comitetului Executiv al
BNM nr.14 din 03.09.2015 cu privire
la suspendarea activităţ
ii pe termen de 10 zile
17.09.2015-28.09.2015
7Casa de schimb valutar „Centimo” S.R.L.Seria BNM,nr.000245 din 27.03.2009bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 132,mun.ChişinăuHotărîrea Consiliului de administraţie
al BNM nr.81 din 30.10.2015 cu
privire la suspendarea
activităţii pe termen de 15 zile
09.11.2015 – 23.11.2015
8Casa de schimb valutar „Nik & Bety” S.R.L.Seria BNM,nr.000627 din 20.08.2014bd.Mircea cel Bătrîn, 6,mun.ChişinăuHotărîrea Consiliului de administraţie
al BNM nr.86 din 05.11.2015 cu privire lasuspendarea activităţii pe termen
de 35 zile
10.11.2015 – 14.12.2015


Potrivit informațiilor de la 1 noiembrie, în Republica Moldova activează 385 de case de schimb valutar, 653 de puncte de schimb valutar ale băncilor licenţiate și mouă punce de schimb valutar ale hotelurilor.


via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.