Știri
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Цель стратегии - снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма; воспрепятствование получению преступных доходов и средств; выявление и устранение национальных и международных угроз в данной области; наказание виновных; отчуждение дохода и имущества, полученного незаконным путем.
Стратегия сопровождается планом действий по ее реализации с детализацией мер, сроков их реализации и ответственных учреждений, а также показателей для мониторинга: корректировка национальной правовой базы, системный анализ новых рисков, улучшение механизма обмена статистическими данными с профильными учреждениями других стран, разработка новых инструкций и обучение сотрудников надзорных органов, применение санкций за нарушения и т.д.
Бюджет стратегии и плана действий по ее реализации не определен, расходы будут запланированы каждым ответственным учреждением, в зависимости от реализуемой меры. Расходы будут покрыты как из бюджета, так и за счет ресурсов внешних доноров.
Предусмотрено, что все участвующие в реализации стратегии госучреждения должны предоставлять отчетность о степени реализации запланированных мер. Ежегодно до 1 февраля Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег будет представлять в парламент и правительство отчет о внедрении стратегии за предыдущий год, а до 15 февраля – предложения по актуализации плана действий по внедрению стратегии на текущий год.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
E-mail *
1372 vizualizări
Data publicării:
16 Septembrie /2020 08:03
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
стратегия | отмывание денег | план действий | monitorul.fisc.md
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.