08
04 2014
1252

Asistenţa FMI în domeniul investigării fraudelor fiscale

În perioada 2-15 aprilie curent, expertul FMI — dl Michael O’Grady se află în vizită de lucru la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Scopul acestei vizite consta în acordarea asistentei tehnice privind implementarea managementului riscului de fraudă si implementarea masurilor de detectare si prevenire a fraudei fiscale.

În prima zi de lucru, reprezentantul FMI a avut o întrevedere cu conducerea IFPS, în cadrul căreia au fost analizate masurile care au fost deja întreprinse de SFS privitor la urmărirea și investigarea fraudelor fiscale, competențele legale, accesul la informație și calitățile necesare pentru dezvoltarea competențelor în desfășurarea urmăririi penale a fraudei fiscale.

În următoarele zile, vor urma discuții privind necesitatea unor reforme la situația existentă, căile de implementare, inclusiv cerințele față de asistența tehnică necesară, respectiv: oportunitatea constituirii unei unități de urmărire penală, revizuirea statutului legal al IFPS ca autoritate de urmărire penală și elaborarea unei strategii pe termen mediu pentru a dezvolta funcția de investigare și urmărire penală a fraudei fiscale, statutul şi structura subdiviziunii din cadrul organului fiscal cu atribuţii de investigare şi urmărire penală în materie fiscală, legislaţia internaţională privind investigarea şi urmărirea fraudelor fiscale, rolul şi drepturile ofiţerilor de investigaţii şi de urmărire penală încadraţi în investigarea fraudelor fiscale, cooperarea acestei subdiviziuni cu organele Procuraturii, răspunderea penală pentru fraudele fiscale, orientări preliminare privind structurile operaționale adecvate, etc.

Șeful IFPS, Ion PRISĂCARU a apreciat buna colaborare dintre FMI și SFS şi a mulţumit pentru asistența acordată în această misiune în care sunt demarate o serie de acțiuni structurale importante. În acest context, șeful IFPS s-a declarat optimist în ceea ce priveşte finalizarea cu succes a reformelor inițiate în administrarea fiscală, precum şi în ceea ce priveşte implementarea reformelor în domeniul combaterii fraudelor fiscale.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.