Panorama
3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank
Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.
Если банк откладывает на ведение судебных разбирательств ни много ни мало 5,2 млрд евро, значит, у него очень серьезные юридические проблемы. Формирование столь обширного резервного фонда - главная причина того, что ведущий коммерческий банк Германии, Deutsche Bank, завершил 2015 год с крупнейшим в своей истории убытком в 6,8 млрд евро и лишил своих акционеров годовых дивидендов.
С 2012 года Deutsche Bank уже пришлось потратить на судебные издержки и выплату штрафов порядка 12 млрд евро. С 1 июля 2015 года радикальной реорганизацией банка и разбором юридических прегрешений своих предшественников занимается новый сопредседатель правления и теперь фактический глава Deutsche Bank британец Джон Крайен. Представляя 28 января во Франкфурте-на-Майне годовой отчет банка, он заверил, что его правление стремится как можно быстрее уладить правовые споры и проблемы с регуляторами. Вот три самых громких юридических скандала, в которые оказался вовлеченным единственный глобально действующий кредитно-финансовый институт Германии.
Отмывание денег в России и нарушение режима санкций
Самый свежий скандал - предполагаемое соучастие Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном вывозе капитала его российскими клиентами. Имеются вполне обоснованные подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, при которых они приобретали в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.
На эти транзакции обратил внимание Центральный банк РФ, и по его рекомендации Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.
С тех пор расследованием этого дела занимаются органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. По последним данным, из Москвы могли вывести порядка 10 млрд долларов. К тому же власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки. Предсказать в такой ситуации, сколько денег немецкому банку придется потратить на юристов и какими, в конечном счете, окажутся размеры штрафов, пока абсолютно невозможно.
Однако это могут быть многомиллиардные суммы. Во всяком случае, в истории с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor так оно и было. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам. Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам.
За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года решили взыскать с немецкого банка 2,5 млрд долларов. И дело еще не закончено: теперь выплаты компенсаций в судебном порядке добивается целый ряд предприятий и частных лиц.
"Дело Кирха" и обвинение в попытке обмануть суд
В Германии едва ли не самый громкий банковский скандал последних десятилетий связан с именем медиамагната Лео Кирха (Leo Kirch) - и опять-таки с Deutsche Bank. В 2002 году его тогдашний руководитель публично засомневался в телеинтервью в кредитоспособности легендарного предпринимателя, и его медиаимперия вскоре после этого обанкротилась.
После целого ряда разбирательств суд обязал Deutsche Bank в 2014 году выплатить наследникам Кирха компенсацию в размере 925 млн евро. Однако прокуратура заподозрила сопредседателя правления банка Юргена Фитшена (Jürgen Fitschen) и четырех других банкиров в даче заведомо ложных показаний. Соответствующий судебный процесс начался в апреле 2015 года, в апреле этого года ожидается приговор.
Таковы лишь самые громкие юридические скандалы вокруг Deutsche Bank. Среди других можно выделить, к примеру, нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов - и в ноябре 2015 года был оштрафован за это американскими властями на 258 млн долларов. В данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, французскому BNP Paribas пришлось заплатить, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в Америке, рекордный штраф в размере 8,83 млрд долларов.
Deutsche Bank и его сотрудники были вовлечены также в манипуляции на рынке недвижимости США, на валютном и сырьевом рынках. Всего, по данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, банк участвует в настоящее время примерно в 1000 юридических разбирательствах.
Если банк откладывает на ведение судебных разбирательств ни много ни мало 5,2 млрд евро, значит, у него очень серьезные юридические проблемы. Формирование столь обширного резервного фонда - главная причина того, что ведущий коммерческий банк Германии, Deutsche Bank, завершил 2015 год с крупнейшим в своей истории убытком в 6,8 млрд евро и лишил своих акционеров годовых дивидендов.
С 2012 года Deutsche Bank уже пришлось потратить на судебные издержки и выплату штрафов порядка 12 млрд евро. С 1 июля 2015 года радикальной реорганизацией банка и разбором юридических прегрешений своих предшественников занимается новый сопредседатель правления и теперь фактический глава Deutsche Bank британец Джон Крайен. Представляя 28 января во Франкфурте-на-Майне годовой отчет банка, он заверил, что его правление стремится как можно быстрее уладить правовые споры и проблемы с регуляторами. Вот три самых громких юридических скандала, в которые оказался вовлеченным единственный глобально действующий кредитно-финансовый институт Германии.
Отмывание денег в России и нарушение режима санкций
Самый свежий скандал - предполагаемое соучастие Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном вывозе капитала его российскими клиентами. Имеются вполне обоснованные подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, при которых они приобретали в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.
На эти транзакции обратил внимание Центральный банк РФ, и по его рекомендации Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.
С тех пор расследованием этого дела занимаются органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. По последним данным, из Москвы могли вывести порядка 10 млрд долларов. К тому же власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки. Предсказать в такой ситуации, сколько денег немецкому банку придется потратить на юристов и какими, в конечном счете, окажутся размеры штрафов, пока абсолютно невозможно.
Однако это могут быть многомиллиардные суммы. Во всяком случае, в истории с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor так оно и было. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам. Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам.
За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года решили взыскать с немецкого банка 2,5 млрд долларов. И дело еще не закончено: теперь выплаты компенсаций в судебном порядке добивается целый ряд предприятий и частных лиц.
"Дело Кирха" и обвинение в попытке обмануть суд
В Германии едва ли не самый громкий банковский скандал последних десятилетий связан с именем медиамагната Лео Кирха (Leo Kirch) - и опять-таки с Deutsche Bank. В 2002 году его тогдашний руководитель публично засомневался в телеинтервью в кредитоспособности легендарного предпринимателя, и его медиаимперия вскоре после этого обанкротилась.
После целого ряда разбирательств суд обязал Deutsche Bank в 2014 году выплатить наследникам Кирха компенсацию в размере 925 млн евро. Однако прокуратура заподозрила сопредседателя правления банка Юргена Фитшена (Jürgen Fitschen) и четырех других банкиров в даче заведомо ложных показаний. Соответствующий судебный процесс начался в апреле 2015 года, в апреле этого года ожидается приговор.
Таковы лишь самые громкие юридические скандалы вокруг Deutsche Bank. Среди других можно выделить, к примеру, нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов - и в ноябре 2015 года был оштрафован за это американскими властями на 258 млн долларов. В данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, французскому BNP Paribas пришлось заплатить, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в Америке, рекордный штраф в размере 8,83 млрд долларов.
Deutsche Bank и его сотрудники были вовлечены также в манипуляции на рынке недвижимости США, на валютном и сырьевом рынках. Всего, по данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, банк участвует в настоящее время примерно в 1000 юридических разбирательствах.via | www.dw.com
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Mesaj *
0/500
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Mesaj *
0/500
E-mail *
1664 vizualizări
Data publicării:
29 Ianuarie /2016 15:42
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
Deutsche Bank | германия | ущерб | скандалы | РФ | 2015 | бизнес
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.