Panorama
Commerzbank согласился заплатить США штраф в $1,45 млрд
Немецкий банк Commerzbank согласился заплатить штраф в размере $1,45 млрд за нарушение американского эмбарго против Ирана и Судана. Договоренность об уплате штрафа со вторым по величине банком Германии достигнута в обмен на отказ американских властей от судебного разбирательства, сообщили органы юстиции США в четверг, 12 марта.
По данным американских властей, Commerzbank с 2002 по 2008 год в нарушение эмбарго произвел для иранских и суданских клиентов около 60 тысяч незаконных транзакций на общую сумму в $253 млрд. Чтобы скрыть эту информацию, немецкий банк использовал целый ряд методов, например, стирал данные, позволяющие идентифицировать клиентов.
Согласно мировому соглашению, Commerzbank выплачивает американским органам финансового надзора штраф и обязуется не совершать подобных нарушений в будущем. Из-за уплаты штрафа Commerzbank пришлось скорректировать свои данные по прибыли за 2014 год, снизив ее на 56%, сообщает агентство AFP.
via | www.dw.de
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
2262 vizualizări
Data publicării:
13 Martie /2015 10:44
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
Commerzbank | штраф | немецкий банк | банк | банки | незаконные транзакции
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *