21
05 2015
1051

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в "отмывании" денег

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России, заподозрив их в "отмывании" денег. В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро. Мы временно отстранили от работы несколько сотрудников "Дойче банк Москва" до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности, - сказал "Интерфаксу" представитель российского Deutsche Bank. Немецкое Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) подтвердило, что осведомлено о случившемся. Как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов российского Deutsche Bank, должным образом не проверялось. Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было, - заявил изданию источник. По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.

via | www.interfax.ru

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.