Comisia Națională a Pieței Financiare a inițiat consultarea publică a proiectului Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară.

Scopul proiectului este de a implementa prevederile Legii nr. 66/2023 și standardele internaționale în domeniul vizat. De asemenea, în proiect sunt incluse și propuneri ale reprezentanților Băncii Naționale a României oferite în cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscului în sectorul financiar din Republica Moldova”.

Proiectul conține reglementări actualizate cu privire la măsurile de precauție privind clientela, inclusiv informațiile minime care urmează a fi colectate despre beneficiarul efectiv al clientului; privind controlul intern, filiale și subdiviziuni străine, precum și cerințe față de conținutul Programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul sucursalelor deținute de către entitățile raportoare; dispoziții aferente abordării bazate pe risc în activitatea entității raportoare, precum și clasificarea clienților potrivit riscurilor asociate. Un element de noutate îl reprezintă un set de factori și criterii de risc pentru piața de capital care se regăsesc în Anexa la Regulament – în vederea identificării de către angajații entității raportoare a tranzacțiilor suspecte pe baza unor indicatori specifici.

Recomandările și propunerile la propiectul menționat pot fi expediate până la data de 20.10.2023, pe adresa poștală: Comisia Națională a Pieței Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 77, MD-2012, mun. Chișinău sau în format electronic - la adresa: office@cnpf.md și/sau la adresa de e-mail: ecaterina.popa@cnpf.md.