Știri
Supravegherea sistemului financiar non-bancar de către BNM
Codul contravențional ar putea fi suplinit cu un articol nou – 2901 ce va reglementa sancționarea în cazul activității neautorizate pe piața financiară nebancară.
În Parlament este înregistrat un proiect de lege privind modificarea unor acte normative, elaborat în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 178/2020, care intră în vigoare la 1 iulie curent, ce prevede atribuirea Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de reglementare a sistemului financiar non-bancar (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr. 178/2022).
Astfel, se propune completarea Codului contravențional cu norme noi, conform cărora practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară, reglementate și supravegheate de BNM, fără a deține act permisiv sau fără îndeplinirea condiției de înregistrare pentru desfășurarea activității respective, va fi sancționată cu amendă de la 60 la 300 UC.
De asemenea, proiectul conține modificări și la Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce se referă la cazurile în care activitatea OCN va putea fi suspendată. Astfel, pe lângă situațiile reglementate de art. 20 din Lege, activitatea va putea fi suspendată și la efectuarea de către OCN a operațiunilor fictive și fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a situației financiare.
Totodată, autoritatea de supraveghere va avea dreptul să solicite de la autoritățile publice și de la alte persoane, prezentarea oricăror informații de care dispun referitoare la activitatea OCN, administratori, acționari și beneficiarii efectivi ai acestora.
Proiectul poate fi consultat aici.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
1095 vizualizări
Data publicării:
28 Iunie /2023 07:59
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
autoritate de supraveghere | sectorul non-bancar | sistemul financiar
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.