До 2028 г. в Молдове планируется создать автоматизированную систему мониторинга случаев мошенничества, расширить доступ госорганов к базам данных о внешней помощи и внедрить единый механизм оценки рисков в этой сфере. Министерство финансов опубликовало окончательную версию проекта Национальной программы по борьбе с мошенничеством на 2026–2028 гг. и направило ее на утверждение правительства. Программа охватывает весь цикл противодействия мошенничеству — профилактику, выявление и отчетность, расследование, уголовное преследование, возврат ущерба и применение санкций. Ее главная цель — укрепить национальную систему противодействия мошенничеству, обеспечить защиту финансовых интересов Молдовы, ЕС и внешних партнеров по развитию, снизить риски мошенничества, двойного финансирования и нецелевого использования средств.
Главным цифровым компонентом программы станет внедрение информсистемы «Мониторинг и координация мошенничества». Ее концепцию планируется утвердить уже в 2026 году, а запустить ее до конца 2027 года. Она должна обеспечить единое управление случаями мошенничества, обмен информацией, мониторинг и координацию. Также предстоит обеспечить полную прослеживаемость дел, связанных с мошенничеством, чтобы 100% зарегистрированных случаев можно было отслеживать на всех этапах их обработки и передачи компетентным органам.
Также предстоит устранить пробелы в законодательстве и согласовать нормативную базу, регулирующую национальную систему выявления и расследования мошенничества, в том числе нарушений, связанных с использованием внешней помощи. К концу 2027 г. планируется разработать единую методологию идентификации, оценки, мониторинга и управления рисками мошенничества. На ее основе до II квартала 2028 г. предстоит провести национальную оценку рисков с определением наиболее уязвимых сфер и операций.
До конца 2026 г. планируется составить перечень поставщиков информации и информсистем, содержащих данные о программах внешней помощи и их бенефициарах. В дальнейшем предполагается ежегодно расширять число информсистем и баз данных, к которым компетентные органы получают доступ, а также формализовать обмен информацией между участниками Национальной сети противодействия мошенничеству. Будет усилено сотрудничество с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и другими структурами ЕС. В 2027 г. предлагается создать реестр органов, ответственных за отчетность через систему Irregularity Management System (IMS), формализовать национальную структуру отчетности и обучить всех назначенных сотрудников работе с ней.
ГНС должна усовершенствовать раннее выявление налогового мошенничества и других финансовых преступлений за счет анализа рисков, обновления индикаторов тревоги, специализированного обучения сотрудников, внутренних процедур передачи дел и назначения контактных лиц для взаимодействия с Национальным антикоррупционным центром, прокуратурой и финансовым контролем. Внутреннюю процедуру передачи дел планируется утвердить до конца 2026 г. В Таможенной службе будут стандартизированы процедуры взаимодействия с правоохранительными и и другими органами, предстоит обновить профили риска и критерии отбора для выявления таможенного мошенничества, контрабанды и связанных с ними финансовых преступлений. Эти процедуры планируется утвердить до марта 2027 г.
Для повышения качества сообщений о возможных нарушениях предусмотрено обучение специалистов, ответственных за передачу информации о нарушениях и подозрениях в мошенничестве. Программа обучения будет включать процедуры отчетности, предотвращение конфликтов интересов, соблюдение конфиденциальности и защиту информаторов. До конца 2026 г. планируется разработать единое руководство по сообщению и передаче информации о нарушениях. Также будет утвержден механизм мониторинга открытых источников — СМИ, социальных сетей, независимых отчетов и других публичных данных — для выявления сигналов риска и признаков возможного мошенничества.
Общая стоимость мер, включенных в программу, оценивается в 9,01 млн леев, из которых почти 57% предусмотрено на цифровизацию учета и мониторинга случаев мошенничества. Средства будут выделены как из госбюджета, так и других источников, в том числе внешнего финансирования.
281 vizualizări
Data publicării:
10 Noiembrie /2026 07:20
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
antifrauda
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *