Министерство юстиции подготовило проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на усиление защиты денежного обращения и общественного доверия к национальной валюте и другим законным платежным средствам, включая евро. Документ предусматривает устранение законодательных пробелов, расширение перечня уголовно наказуемых деяний и внедрение механизмов технической экспертизы подозрительных денежных знаков.

Проект вводит в Уголовный кодекс новое понятие — «денежные знаки», под которым предложено понимать банкноты и металлические монеты, включая юбилейные и памятные, выпущенные Национальным банком Молдовы либо уполномоченным органом иностранного государства или валютного союза. Под защиту закона также подпадут банкноты и монеты, еще не введенные в официальное обращение, но предназначенные для использования в качестве законного платежного средства, включая новые серии валют. Это соответствует требованиям европейской Директивы 2014/62/ЕС.

Согласно проекту, перечень уголовно наказуемых действий будет существенно расширен. Помимо изготовления и введения в обращение фальшивых денежных знаков, как это предусмотрено сейчас, наказуемыми станут импорт, экспорт, получение, хранение, транспортировка и отправка поддельных денег, если они совершаются с целью введения их в обращение. В настоящее время подобные действия квалифицируются как приготовление к преступлению, что, по мнению разработчиков, снижает превентивный эффект уголовного закона.

В то же время, вводится уголовная ответственность за хранение, изготовление, импорт, экспорт или передачу оборудования, программного обеспечения, компьютерных данных, голограмм, водяных знаков и других элементов защиты, предназначенных для изготовления фальшивых денег. Минюст предлагает выделить такие действия в отдельный состав преступления, а не рассматривать их как подготовку к фальсификации, как происходит сейчас. Более жесткая ответственность предусмотрена в случаях, когда деяние совершается организованной преступной группой или в ее интересах.

Еще одно важное изменение - криминализация производства или введения в обращение подлинных денежных знаков, изготовленных с нарушением режима эмиссии. Речь идет о случаях, когда законное оборудование и материалы используются для выпуска денег без соблюдения установленных квот, разрешений или условий, определенных компетентными органами. Под уголовную ответственность могут подпасть, в том числе, случаи злоупотребления инфраструктурой типографий или монетных дворов.

Для лиц, которые получили фальшивую валюту без знания о ее поддельности, но затем сознательно передали ее дальше, проект предусматривает отдельный, более мягкий состав преступления. Для физических лиц предлагается наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 у.е. либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет, а для юридических лиц — штраф и запрет на определенную деятельность. Подобная практика уже действует в ряде европейских стран, таких как Испания, Италия, Франция, Бельгия, Португалия и Румыния.

Также предлагается пересмотреть пределы уголовной ответственности за преступления, связанные с подделкой денежных знаков. В частности, максимальный срок лишения свободы по базовому составу преступления, предусмотренному Ст. 236 Уголовного кодекса, увеличится с 10 до 12 лет. Помимо лишения свободы, для физлиц обязательным станет дополнительное наказание в виде штрафа, а для юрлиц предусмотрено увеличение штрафов и возможность ликвидации компании в случае отдельных тяжелых нарушений.

Кроме того, проект предусматривает внедрение новых механизмов технического анализа подозрительных банкнот и монет, а также усиление сотрудничества с европейскими структурами в борьбе с фальшивомонетничеством. В структуре Национального банка Молдовы планируется создать специализированные центры анализа банкнот и монет, которые будут проводить оперативную техническую проверку денежных знаков, выявлять признаки подделки, анализировать элементы защиты, сопоставлять случаи фальсификации и формировать статистику по типам подделок. При этом техническое исследование будет носить предварительный характер и не заменит судебную экспертизу.

Подозрительные денежные знаки, изъятые в ходе уголовного процесса, будут направляться в Национальный центр анализа для проверки и выявления аналогичных случаев подделки. После вступления судебного решения в законную силу образцы будут использоваться для сравнительного анализа и пополнения национальных и международных баз данных. Результаты исследований смогут передаваться международным структурам, включая Europol, а также компетентным органам других государств. Для этого МВД создаст специализированную структуру, которая будет выполнять функции национального центрального бюро по обмену информацией. 

Проект предстоит рассмотреть и утвердить правительству и парламенту. Поправки могут ввести в действие через три месяца после публикации закона.