Servicii disponibile
Pentru comandă selectați serviciul dorit din categorie
Pentru comandă selectați serviciul dorit din categorie
Filtru de căutare în categorie
Perioada publicării
Compartiment pagină
Subcompartiment pagină
Cuvânt cheie
Aliona Timofeenco, auditor certificat, DipIFR ACCA
Evaluarea gradului de expunere la risc poate fi determinată prin stabilirea nivelului de impact și a probabilității de apariție, cu utilizarea scării de evaluare a expunerii la riscuri
24 Aprilie /2026 07:50
Ceea ce este obișnuit uzului contextual al tematicii de mijloace bănești (numerar, transfer bancar) sau bancă, în condițiile actuale trebuie înțelese în sensul terminologiilor specifice domeniului dat, însă mai puțin uzuale...
20 Februarie /2026 07:48
Pentru realizarea responsabilităților de raportare, entitatea de contabilitate este obligată prin prisma cerințelor din Legea nr. 308/2017, în mod special a art. 13, să aprobe programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
12 Decembrie /2025 07:52
Proceduri de audit planificate pentru o evaluare eficientă a riscurilor de spălare a banilor