Consultații juridice

icon Beneficiarul efectiv al persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale

  Ce reprezintă beneficiarul efectiv, care sunt obligațiile aferente și consecințele nerespectării acestora, sunt aspectele pe care le vom aborda în prezentul articol.   Noțiunea de beneficiar efectiv o regăsim în Legea nr.308/2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2018).   Astfel, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul[1] și/sau persoana fizică în numele ori &...

author icon

Valeria Sorocean

Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (84) 2023


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

2653 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2023 15:07

Domeniu:

Persoană juridică

Etichete:

întreprinzători individuali | organizatii necomerciale | persoana juridica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon