Contabilitate practică
Cerințe de respectare a legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul prestării serviciilor de contabilitate de către entități
Utilizarea frazei de „spălare a banilor” este frecvent întâlnită în toate domeniile și este o activitate prioritară a cadrului de reglementare național. Măsurile de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului în RM sunt stabilite prin Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308/2017 (în continuare – Legea nr. 308/2017). Cerințe specifice de respectare a legislației în acest domeniu sunt stabilite și pentru entitățil...
Monitorul fiscal FISC.md nr. 7 (98) 2025
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
E-mail *
133 vizualizări
Data publicării:
12 Decembrie /2025 07:52
Catalogul tematic
Contabilitate
Etichete:
consultanță contabilă | evaluarea riscurilor | prevenirea spalarii banilor
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.