Banca Națională a Moldovei va putea efectua cumpărătura de control în cadrul unităților de schimba valutar (USV), ce constă în efectuarea controlului pe teren până la informarea unității despre decizia de inițiere a controlului.

În Monitorul Oficial din 20 ianuarie curent a fost publicată Legea nr. 363 din 29 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost aprobate noi prevederi ce au drept scop consolidarea activității USV și asigurarea de către BNM a unei supravegheri adecvate a acestui sector.

Astfel, Legea nr. nr. 62/2008 privind reglementarea valutară a fost completată cu un articol ce va reglementa cumpărătura de control, care va putea fi efectuată atât în monedă națională, cât și în valută străină. După efectuarea cumpărăturii de control, USV (în persoana reprezentantului, a casierului unității sau a altui împuternicit să acționeze în numele acesteia, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar) va fi informată despre desfășurarea controlului și efectuarea cumpărăturii de control.

Drept probe ale faptelor care au avut loc în timpul efectuării cumpărăturii de control pot fi înregistrările audio, foto, video realizate de către angajații BNM și/sau, după caz, explicația casierului USV sau a persoanei împuternicite să acționeze în numele acesteia, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar.

Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate acestui scop și prevăzute în bugetul BNM. Mijloacele bănești, inclusiv valuta străină, utilizate în cadrul operațiunii de schimb valutar de angajații BNM la efectuarea cumpărăturii de control, vor fi restituite acestora, iar valuta străină sau moneda națională primită în cadrul operațiunii de schimb valutar este restituită USV.

Legea publicată va intra în vigoare peste 6 luni din data publicării.