Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Știri

Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobat în lectura finală, fiind susținut de către 56 de deputați. Parlamentul a aprobat crearea Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor drept autoritate publică independentă. Conform noii legi, Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Totodată, documentul prevede că Serviciul îşi va exercita atribuţiile liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia. Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunile de schimb valutar în numerar de la suma în valoare de un euro. Pentru operațiunea ce depășește 200 mii lei, unitatea de schimb valutar va înregistra datele din documentul de identitate al persoanei. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor. Alte prevederi includ competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni. Potrivit autorilor proiectului, datele personale ale cetățenilor acumulate prin această metodă nu vor fi utilizate în alte scopuri decât de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții, care au fost aplicate pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

via | www.realitatea.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2193 vizualizări

Data publicării:

26 Decembrie /2017 16:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

combatere | spalare de bani | lege | lectură finală | parlamentul RM

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri