21
08 2018
184

CNPF va monitoriza restricțiile aplicate pe piața financiară

Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat și a publicat în MO din 17 august Normele privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe piața financiară nebancară.

Scopul actului este detalierea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale instituite conform prevederilor Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Normele vor fi aplicate participanților profesioniști la piața financiară nebancară – entități raportoare, inclusiv filialelor și reprezentanțelor străine ale entităților indicate. Documentul prevede că măsurile restrictive instituite prin actele și deciziile Uniunii Europene, altor state, organizațiilor internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat sau cele adoptate de RM din proprie inițiativă vor fi aplicate de entitățile raportoare imediate în privința bunurilor, inclusiv a celor obținute din sau generate de bunuri care aparțin sau sunt deținute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile şi entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive, precum şi de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri şi entități.

Totodată, raportorii care dețin date şi informații despre persoane ori entități nominalizate ce dețin sau au sub control bunuri ori care au date şi informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități nominalizate, vor informa în scris Comisia Națională și autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și despre aplicarea măsurilor restrictive internaționale, din momentul în care iau cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

Actul mai prevede că raportorii se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor în favoarea sau în beneficiul, direct sau indirect, al persoanelor, grupurilor şi entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive, precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități. De asemenea, aceștia vor asigura monitorizarea permanentă a Monitorului Oficial al RM, paginilor web oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, în vederea aplicării corespunzătoare a măsurilor restrictive internaționale.

CNPF își asumă monitorizarea activității entităților raportoare, verificarea respectării măsurilor dispuse prin actele ce instituie măsuri restrictive internaționale și dispune măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor restrictive.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.