29
12 2017
371

Нацбанк оштрафовал поставщика небанковских платежных услуг

Поставщик небанковских платежных услуг оштрафован Национальным Банком Молдовы на 35 тыс. леев за нарушение действующего законодательства, а именно Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нарушения касаются несоблюдения требований уведомления Национального банка об изменении данных, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии и требований идентификации пользователей платежных услуг и отчетов о подозрительных транзакциях, требований по разработке внутренних правил в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Данное решение принято Исполнительным комитетом Нацбанка. Сумма штрафа был перечислена в государственный бюджет.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.