Новое в Регламенте о деятельности учреждений по валютному обмену

Национальный банк Молдовы внес изменения и дополнения в Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением №335/2016  Исполнительного комитета Национального банка Молдовы. Документ вступит в силу 24 августа текущего года.

 

Помимо редакционных уточнений, Регламент дополнен положением о том, что способ идентификации лиц, которые инициируют, распоряжаются и / или утверждают введение информации в формулярах отчетов и реестров, используемых в электронной форме, устанавливается учреждением по валютному обмену его внутренними правилами. Если во время проверки на месте орган контроля требует, чтобы указанные формуляры были представлены на бумажном носителе, они должны быть напечатаны и подписаны уполномоченным лицом (работником) учреждения по валютному обмену.

 

Также в документ вводятся новые определения. В случае валютообменного аппарата необходимо будет указывать адрес, по которому он установлен, а при проведении операций, осуществленных посредством валютообменных аппаратов, встроенных в банкоматы, в графе 1 Отчета об осуществленных операциях будет указываться ноль, как и в графе 8.

 

Со всеми изменениями и дополнениями, введенными в Регламент постановлением НБМ №150 от 9 июля 2020 г., можно ознакомиться в номере 188-192 (7516-7520) Официального монитора РМ, вышедшем в пятницу, 24 июля.