Раскрытие информации о фактических бенефициарах компаний

Știri

Раскрытие информации о фактических бенефициарах компаний

Парламент принял во втором чтении поправки к Закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ предусматривает отмену т.н. «офшорной тайны» и обязывает Агентство государственных услуг вносить данные о фактических бенефициарах юрлиц и обеспечивать открытый доступ к этой информации из Госреестра.

В частности, кроме данных управляющего и лиц, осуществляющих функции по управлению отделением, в Госреестр будут вноситься данные фактических бенефициаров, которые владеют или контролируют в последней инстанции физическое либо юридическое лицо, или бенефициара инвестиционного общества либо управляющего инвестиционного общества или лица, от имени которого осуществляется деятельность или совершается сделка, и/или прямо или косвенно владеющего правом собственности либо контролирующего не менее 25% акций или право голоса юридического лица либо имущество в доверительном управлении. Речь идет о фамилии, имени, персональном идентификационном номере (IDNP), месте жительства, номере телефона и других соответствующих данных.

Кроме того, предстоит обеспечить открытый доступ к данным о фактическом бенефициаре юридического лица.

Законопроект утвержден голосами 74-х депутатов парламента, он вступит в силу через месяц со дня опубликования в «МО».

По оценкам автора, объем работы для Агентства госуслуг по внесению в Госреестр данных о фактических бенефициарах будет небольшим, так как под действие законопроекта об отмене офшорной тайны подпадает примерно 500 компаний.

Отмечается, что в 2017-2021 гг. из офшорных зон в Молдову поступило более 12,6 млрд леев, при этом из страны в офшорные зоны выведено 198,5 млн леев.

Olga Colari

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

726 vizualizări

Data publicării:

29 Octombrie /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

прозрачность акционеров | бенефициары | законопроект

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri