10
08 2018
902

Suspendarea licenței gestionarului bpay.md

Licența companiei Artosis, care gestionează sistemul de plată bpay.md, este suspendată pe un termen de șase luni. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

BNM comunică că decizia vine ca rezultat al unui control tematic efectuat de regulator pe teren asupra activității emitentului de monedă electronică și constatării încălcărilor de către prestator a prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, dar și a prescripțiilor dispuse anterior de BNM.

Conform BNM, Artosis nu a aplicat măsuri de precauție privind unii clienți, printre care sunt solicitarea informațiilor privind sursa de proveniență a mijloacelor bănești, iar în final — scopul și natura relațiilor de afaceri.

Prestatorul nominalizat nu a efectuat monitorizarea continuă a tranzacțiilor și relațiilor de afaceri, efectuând operațiuni de plată prin intermediul agenților de plată neînscriși în registrul societăților emitente de monedă electronică, care este ținut de Banca Națională, concomitent prezentând informații neautentice, susține regulatorul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.