În cadrul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi instituită funcția de ofițer de informații financiare. Acesta va urmări fluxurile de capital ilicit și bunurile supuse confiscării, va prelucra rapoarte de tranzacții suspecte venite de la bănci și instituții și va coopera cu instituțiile  pentru combaterea crimei transfrontaliere din alte state. Instituirea acestui statut este o cerință obligatorie pentru conformarea Republicii Moldova cu standardele Egmont, care subliniază că personalul de inteligență financiară trebuie să beneficieze de un statut special, de garanții profesionale şi de un nivel de protecție adecvat datelor cu caracter sensibil.

În Monitorul Oficial din 13 august curent a fost publicată Legea nr. 146 din 23 iulie 2026 pentru  modificarea unor acte normative ce vizează consolidarea cadrului instituțional şi certificarea în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului. Astfel, instituirea statutului de ofițer de informații financiare consolidează capacitatea instituțională a SPCSB, asigurând un cadru juridic clar pentru exercitarea atribuțiilor de analiză financiară, supraveghere, cooperare internațională şi gestionare a informațiilor sensibile.

Conform legii, funcția de ofițer de informații financiare este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice, al altor structuri cu caracter politic sau cu implicarea în activități cu caracter politic, cu calitatea de fondator, asociat, acționar, administrator sau de membru al organelor executive, de conducere sau de control ale persoanelor juridice, cu  desfășurarea altor activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice, sportive sau de creație, dar și cu desfășurarea sau implicarea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, în activități de întreprinzător, precum și acordarea de sprijin altor persoane în astfel de activități.

Ofițerul de informații financiare are dreptul  să acceseze informațiile necesare exercitării atribuțiilor Serviciului, inclusiv cele cu accesibilitate limitată, să solicite și să primească informațiile, datele și documentele necesare realizării atribuțiilor sale de la entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și de la alte persoane juridice sau persoane fizice, să beneficieze de instruire și formare profesională inițială și continuă în vederea menținerii și dezvoltării competențelor sale profesionale, dar și să fie protejat împotriva oricărei imixtiuni, influențe sau presiuni ilegale în exercițiul funcției și să beneficieze de garanții privind riscul profesional justificat.

Legea publicată mai prevede că pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu diplome, premii unice, sporuri salariale, în limitele și în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În Uniunea Europeană, conceptul de „ofițer de informații financiare” corespunde experților în analize financiare din cadrul Unităților de Informații Financiare, care colaborează transfrontalier prin rețeaua FIU.net și EUROPOL, iar fiecare stat membru UE are o astfel de instituție dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.