Studii de caz

icon Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul auditului

Instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care contribuie la asigurarea securităţii statului, având ca scop protejarea sistemului naţional financiar-bancar, financiar-nebancar şi a liber-profesioniştilor, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului, reprezintă scopul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308/2017 (în continuare – Legea nr. 308/2017). &nbs...

author icon

Natalia Tonu

Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (74) 2022


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

708 vizualizări

Data publicării:

15 Iunie /2022 14:32

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

spalare de bani | audit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon