Știri
Aplicarea măsurilor restrictive internaționale: formularul de raportare a fondurilor și resurselor economice, propus pentru consultări publice
Entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului au obligația de raportare a fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale. Raportarea se efectuează către Serviciul Fiscal de Stat și include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat proiectul Ordinului cu privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Prin acest proiect de propune aprobarea formularului de raportare a fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr. 25/2016, precum și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și transmitere a formularului de raportare a fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii menționate.
Astfel, în capitolul 1 din formularul de raportare urmează a fi introduse datele despre entitatea care raportează: denumirii entității; codul fiscal al entității; data raportării și organul cu funcție de supraveghere a entității raportoare.
Totodată, în capitolul 2 vor fi indicate date despre fonduri și resurse economice raportate: codul operațiunii în cadrul cărora au fost identificate fondurile și resursele economice; tipul operațiunii; tipul fondurilor și resurselor economice; valoarea operațiunii, în cifre; codul valutei în care a fost efectuată operațiunea (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei); echivalentul în MDL la cursul stabilit de BNM la data efectuării operațiunii etc.
În capitolul 3 vor fi menționate datele despre plățile operațiunii, în capitolul 4 - date despre reprezentantul părții, iar în capitolul 5 - date despre persoana responsabilă pentru completarea și transmiterea formularului special.
Completarea tuturor compartimentelor este obligatorie, cu excepția capitolului 4, care va fi completat doar în cazul existenței reprezentantului. În cazul în care la completarea formularului, entitatea raportoarea nu deține informații din motive obiective, obligatoriu se va introduce caracterul „ X ”.
Precizăm că formularul de raportare se remite Serviciului Fiscal de Stat într-un fișier electronic cu extensia .pdf și semnat electronic, precum și în format EXCEL .
Proiectul poate fi consultat până la data de 9 februarie curent.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
362 vizualizări
Data publicării:
02 Februarie /2024 08:00
Domeniu:
Evidenţa fiscală | Noutăți fiscale
Etichete:
international | masuri restrictive | consultanta fiscala | resurse financiare | Fond
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.