Consultații juridice

icon Auditorii, persoanele care acordă servicii contabile și de consultanță fiscală: entități raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr. 308/2017) stabilește cadrul de reglementare privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor, menite să asigure securitatea statului. Conform Legii nr. 308/2017 sunt prevăzute entitățile care urmează să asigure respectarea obligațiilor stabilite de legea respectivă (entități raportoare), precum și nemijlocit măsurile care urmează a fi întreprinse de acestea în calitate de entități raportoare.   ...

author icon

Valeria Sorocean

Monitorul fiscal FISC.md nr.5 (82) 2023


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

1121 vizualizări

Data publicării:

10 August /2023 08:00

Catalogul tematic

Audit | Contabilitate

Etichete:

prevenirea spalarii banilor | reglementari | sfera economic-financiară

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon