Știri
Sancțiuni pentru încălcarea legislației din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
Astfel, se consideră fapte ce constituie încălcări ale legislației din domeniu neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere, încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime, nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, neidentificarea sursei bunurilor, lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor, neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor, neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor, neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte etc.
Mărimea amenzii pentru aceste încălcări se stabilește pentru persoane fizice de la 4500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. euro, iar pentru entitățile raportoare – de la 50 mii lei de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. de euro.
Termenul de tragere la răspundere este de 5 ani de la momentul comiterii încălcării.
Sancțiunile pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor fi aplicate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.
Totodată, Legea prevede că SPCSB și BNM pot delega specialiști pentru acordarea consultanței reciproce, în limitele competențelor deținute, în cadrul efectuării controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Legea va intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării, respectiv, la 12 decembrie 2020.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
1567 vizualizări
Data publicării:
15 Iunie /2020 08:00
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
spalare de bani | Sancţiuni | lege | monitorul.fisc.md
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.