21
07 2017
477

Activitate ilicită, oprită de poliţişti

În rezultatul unor cercetări demarate de către ofițerii de investigarea fraudelor economice ai sectorului Ciocana din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău privind relevarea schemelor frauduloase de evaziune fiscală și respectarea drepturilor consumatorilor, a fost demascată activitatea dubioasă a unui agent economic, care a amenajat o zonă de agrement într-un parc din sectorul Ciocana al Capitalei. Potrivit informațiilor constatate în cadrul investigațiilor, pe parcursul anilor 2016-2017, proprietarul firmei de 38 ani a amenajat o zonă de agrement cu grave încălcări a legislației în vigoare. Acesta a instalat mai multe căsuțe de vară și grătare pentru frigărui în lipsa autorizațiilor necesare, fiind date în chirie persoanelor aflate la odihnă. Conform estimărilor preliminare, agentul economic ar fi încasat ilegal de la cetățeni mijloace financiare zilnic de la 10 mii lei până la 12 mii lei fără achitarea impozitelor, prejudiciind astfel bugetul statului. Ulterior, în cadrul perchezițiilor autorizate și desfășurate la sediul întreprinderii, polițiștii au depistat acte și înscrisuri ce ar demonstra ilegalitățile admise de către responsabili. Respectiv, au fost inițiate două cauze penale pentru escrocherie și evaziune fiscală, iar proprietarului întreprinderii i-a fost înaintată învinuirea de către procurori. El riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 7 ani până la 10 ani.





via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.