22
01 2019
414

Информационная система для предотвращения и борьбы с отмыванием денег

Правительство одобрило техническую концепцию информационной автоматизированной системы по информированию и связи для предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно технической концепции, ИС будет содержать систематизированные данные относительно подозрительной деятельности и сделках, связанных с отмыванием денег, о связанных с этим правонарушениях, а также другую важную информацию. Через систему, как ожидается, будет осуществляться информационный обмен с другими базами данных, в том числе с аналогичными зарубежными службами.

В ИС будут собираться статистические данные и измерения объемов импорта в различных отраслях, которые подпадают под действие Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма; аналитические данные о подозрительных сделках и процедурах, в том числе информацию о расследуемых случаях, количестве лиц, подозреваемых и виновных в отмывании денег, видах нарушений; статистика запросов трансграничной информации и пр.

Поставщиками данных в систему будут коммерческие банки, валютно-обменные кассы, регистрационные и инвестиционные общества, Единый центральный депозитарий, операторы рынка и операторы системы, страховщики/перестраховщики, страховые посредники, Национальное бюро автострахования транспортных средств, негосударственные пенсионные фонды, организации микрофинансирования, ссудо-сберегательные ассоциации, организаторы азартных игр, агентства недвижимости, физические и юридические лица, которые занимаются деятельностью с драгоценными металлами и камнями, адвокаты и нотариусы, действующие от имени клиентов, платежные общества, эмитенты электронных денег, поставщики почтовых услуг, аудиторские общества, юрлица и индивидуальные предприятия, которые предоставляют услуги бухучета, а также другие лица, которые реализуют товары на сумму более 200 тыс. леев или их эквивалент при осуществлении платежей наличными, одной или несколькими операциями.

Предусмотрено, что средства на создание информационной системы — около 1,5 млн леев — заложены в бюджете СПБОД.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.